Bancos suizos en proceso de «confesar sus pecados» al Departamento de Justicia de EEUU

SuizaEl Departamento de Justicia de los EEUU invitó en 2013 a los bancos suizos que considerasen haber cometido potenciales delitos contra el Fisco de ese país, por la no revelación de la existencia de cuentas bancarias en las que se hubiesen depositado dineros no declarados en los EEUU, a iniciar un proceso de regularización de su situación. Esa regularización que ya han alcanzado 29 bancos suizos, supone hacer todo lo contrario a lo que hasta hace poco entendíamos sobre el infranqueable secreto bancario suizo, pues esos bancos deben suministrar información detallada a las autoridades de EEUU de cada cuenta bancaria en la que un contribuyente norteamericano tenga interés directo o indirecto, cooperar brindando aquella información bancaria que sea requerida con motivo de convenios internacionales de intercambio de información tributaria, proceder a cerrar aquellas cuentas de titulares que incumplan con sus deberes de informar al Fisco estadounidense sobre sus actividades, más otras obligaciones adicionales que se imponen a esos bancos.

La lista de los 29 bancos suizos que han regularizado su situación y así se han asegurado de no ser acusados penalmente por las autoridades estadounidenses, puede consultarse en: http://www.justice.gov/tax/swiss-bank-program

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